日照港2015年年度股东大会法律意见书
来源:做广告网 发表于2019-07-11 13:53:00 编辑:唐嫣
摘要: 日照港2015 年年度股东大会法令定见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所 关于日照港股份有限公司 2015年年度股东大会法令定见书 致:日照港

  日照港2015 年年度股东大会法令定见书 北京市长安律师事务所

  北京市长安律师事务所

  关于日照港股份有限公司

  2015年年度股东大会法令定见书

  致:日照港股份有限公司

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》

  (以下简称“公司章程”)的规则,北京市长安律师事务所承受日照港股份有限公司

  (以下简称“公司”)的托付,指使本所郭彦律师、韩永华律师参与了公司2015 年年度股东大会并就相关事项进行了见证。

  为出具本法令定见书,本所律师检查了公司章程、公司董事会为举行本次年度股东大会所做出的抉择及布告文件、本次年度股东大会会议文件、到会现场会议的股东或股东托付代理人的挂号证明等必要的文件和材料。一起,本所已得到公司的书面承认,即公司供给给本所律师的一切文件及相关材料均是实在、 完好、有用的,无任何隐秘、遗失和虚伪之处。

  本所及本所律师赞同将本法令定见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以布告,并依法对出具的法令定见承当职责。

  本所律师依据有关法令、法规,按照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对公司2015 年年度股东大会招集、举行的有关事项,出具如下法令定见:

  一、本次年度股东大会的招集、举行程序

  2016年4月1日,公司第五届董事会第十二次会议抉择举行 2015年年度股东大会,并于2016 年4月6日在上海证券买卖所网站

  (www.sse.com.cn)布告了《日照港股份有限公司关于举行2015 年年度股东大会的告诉》

  (以下简称“会议告诉”)。

  上述会议告诉中就本次年度股东大会举行的时刻、地址、会议审议事项、会议到会目标、会议挂号办法等事项做出了告诉。

  2016年4月27 日,本次年度股东大会按前述会议告诉的时刻、地址举行,并完成了会议告诉所列明的议程。

  日照港2015 年年度股东大会法令定见书 北京市长安律师事务所

  本次股东大会现场会议由公司董事长杜传志先生掌管。

  本所以为,本次年度股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规和公司章程的规则。

  

  二、到会本次年度股东大会人员的资历、会议招集人资历

  1. 到会本次年度股东大会的股东及股东代理人共 7人,代表股份1,417,981,169.00股,占公司总股本的 46.10%,均为 2016年4月20 日下午收市时,在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东及托付代理人。

  2. 到会本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 3人,代表股份1,345,298,669.00 股,占公司总股本的43.74% 。

  依据上证所信息网络有限公司供给的数据,参与本次年度股东大会网络投票的股东人数4人,代表股份 72,682,500.00股,占公司总股本的 2.36%。

  3. 除上述股东及股东代理人外,公司董事、监事、高档管理人员列席了会议,本所律师见证了会议。

  4. 本次年度股东大会的招集人为公司董事会,具有招集股东大会的资历。

  本所承认上述到会现场会议的人员资历、会议招集人资历契合有关法令、行政法规和公司章程的规则。

  三、本次年度股东大会审议事项

  按照会议告诉,本次年度股东大会审议了如下方案:

  1. 日照港股份有限公司 2015年年度陈述;

  2. 日照港股份有限公司 2015年度董事会工作陈述;

  3. 日照港股份有限公司 2015年度独立董事述职陈述;

  4. 日照港股份有限公司 2015年度监事会工作陈述;

  5. 关于编制 2015年度财政决算陈述的方案;

  6. 关于编制 2016年度财政预算陈述的方案;

  7. 关于拟定 2016年度董事薪酬方案的方案;

  8. 关于拟定 2016年度监事薪酬方案的方案;

  9. 关于拟定 2016年度生产经营方案的方案;

  10. 关于拟定 2016年度资金告贷方案的方案;

  日照港2015 年年度股东大会法令定见书 北京市长安律师事务所

  11. 关于拟定 2015年度利润分配预案的方案;

  12. 关于 2015年度内部操控点评陈述的方案;

  13. 关于 2015年度企业社会职责陈述的方案;

  14. 关于估计 2016年度日常经营性相关买卖的方案;

  15. 关于续聘 2016年度财政审计组织和内部操控审计组织的方案;

  16. 董事会关于公司征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述。

  经本所检查,上述方案与会议告诉相符,没有股东提出新的提案,契合有关法令、行政法规和公司章程的规则。

  四、本次年度股东大会的表决程序

  经本所律师见证,本次年度股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。好像一股份经过现场和网络投票体系重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  本次年度股东大会现场会议以记名投票方法对列入会议告诉及会议布告的方案进行了表决,相关股东回避了对相关方案的表决。依据上证所信息网络有限公司供给的股东参与网络投票的材料,公司兼并计算了股东现场投票和网络投票成果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行,并当场发布了表决成果。

  本次年度股东大会审议的方案均经到会会议的股东

  (包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的二分之一以上经过。本次年度股东大会审议的方案悉数取得经过。

  本所以为,本次年度股东大会现场会议对方案的表决程序及方案的经过契合公司章程的规则。表决成果实在、合法、有用。

  五、定论定见

  根据以上,本所以为,公司2015 年年度股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会现场会议的人员资历、 现场会议的表决程序及表决成果等契合法令、行政法规、规范性文件和公司章程的规则,股东大会做出的抉择合法有用。

  【以下无正文】

  日照港2015 年年度股东大会法令定见书 北京市长安律师事务所

  本页无正文,为《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2015 年

  年度股东大会法令定见书》的签字盖章页。

  北京市长安律师事务所 见证律师:

  郭 彦

  韩 永 华

  负 责 人:

  李 金 全 2016年4月27 日

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